DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2026.100825
تاريخ النشر: 2026-02-25
المؤلف: Mark Button وآخرون
الموضوع الرئيسي: تحليلات الحفاظ على الحياة البرية وعلم الجريمة
نظرة عامة
تستكشف هذه الدراسة الخصائص التكيفية للنظام البيئي العالمي للاحتيال من خلال تطوير تصنيف جديد يصنف عمليات الاحتيال بناءً على حجمها وهيكلها التنظيمي. من خلال التحليلات النوعية ودراسات الحالة، تحدد الأبحاث خمس فئات متميزة من المحتالين: “الشياطين”، “الغورغونات”، “الأوغاد”، “العمالقة”، و”العمالقة الضخمة”. تتراوح هذه الفئات من الجناة الأفراد إلى المنظمات الكبيرة والمعقدة ذات العمليات الدولية. تؤكد النتائج أن فعالية ومرونة عمليات الاحتيال تتأثر بعوامل مثل حجم المنظمة، والتخصص، ووجود عناصر فاسدة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف الأبحاث أن عمليات الاحتيال تظهر عمليات تكيف مشابهة للممارسات التجارية المشروعة، بما في ذلك تخصص الأدوار والتنظيم الهرمي الاستراتيجي. تؤكد الدراسة على الطبيعة التطورية للاحتيال، مشددة على تطوير طرق أكثر فعالية لتنفيذ وتقديم الاحتيالات. من خلال توفير فهم أساسي لهذه الديناميكيات، تقدم الورقة إطارًا لتنفيذ استراتيجيات مستهدفة ومرنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي القوي. كما تؤكد على ضرورة التعاون المستمر بين التخصصات لمكافحة هذه التهديدات المتطورة بشكل فعال.
مقدمة
ت outlines مقدمة هذه الورقة البحثية تطور النظام البيئي العالمي للاحتيال إلى صناعة معقدة تقدر بمليارات الجنيهات، تتميز بتنوع واسع من الفاعلين بدءًا من الأفراد المشاركين في الاحتيال من أجل البقاء إلى الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحًا كبيرة. يظهر هذا النظام البيئي هياكل تنظيمية وأدوار متخصصة تشبه الصناعات المشروعة، وهو ظاهرة توصف بأنها “تصنيع”. تعكس الطبيعة التكيفية لعمليات الاحتيال، المدفوعة بعوامل مثل ضغط إنفاذ القانون والتقدم التكنولوجي، عملية تطورية مشابهة للاختيار الطبيعي، مما يؤدي إلى مشهد ديناميكي من تكتيكات الاحتيال.
على الرغم من الآثار الكبيرة لهذا النظام البيئي، لا تزال الأبحاث الشاملة محدودة. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال اقتراح تصنيف يصنف عمليات الاحتيال بناءً على الحجم وهيكلها التنظيمي، من الاحتيالات المحلية الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مفهوم “الاحتيال التطوري”، مشددة على الاستراتيجيات التكيفية التي يستخدمها المحتالون استجابةً للضغوط الخارجية. تتناول الورقة أيضًا دور الفساد في دعم هذه العمليات، مسلطة الضوء على كيفية تعقيد العناصر الفاسدة داخل القطاعات المشروعة الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال. علاوة على ذلك، تستكشف الأبعاد الثقافية للاحتياج، خاصة في غرب إفريقيا، حيث تتداخل المعتقدات المحلية مع الممارسات الاحتيالية. تسعى الدراسة في النهاية إلى تعزيز فهم النظام البيئي العالمي للاحتيال وتدعو إلى استراتيجيات وقائية حساسة ثقافيًا وتعاون دولي لمواجهة هذه التهديدات المتطورة.
الطرق
في هذا القسم، يوضح الباحثون المنهجية المستخدمة في تحقيقهم حول المحتالين في نيجيريا وغانا والهند. بدأت الدراسة بمراجعة شاملة للأدبيات، مما أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم 97 محتالًا تم إدانتهم أو اتهامهم أو تم مقابلتهم من قبل الصحفيين. كانت هذه القاعدة تهدف إلى التقاط الأنواع الرئيسية من المحتالين وتنوعهم، بدلاً من توثيق جميع الحالات بشكل شامل، وهو ما كان سيكون غير عملي وأقل إفادة. استبعد الباحثون عمدًا الحالات المكررة ذات الملفات الشخصية المماثلة، خاصة في نيجيريا، حيث تنشر لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) سنويًا آلاف الحالات المشابهة من الاحتيالات الرومانسية منخفضة المستوى.
شمل المشروع أيضًا مقابلات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك إنفاذ القانون، والمسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، وحتى المحتالين أنفسهم، مع الالتزام بالبروتوكولات الأخلاقية طوال عملية جمع البيانات. تسلط النتائج الضوء على الأحجام والهياكل التنظيمية المتنوعة لعمليات الاحتيال، والتي تم تصنيفها باستخدام إطار حجم الأعمال. يتراوح هذا التصنيف من المحتالين الأفراد إلى الشركات الكبيرة التي تمارس الاحتيال على نطاق صناعي. يؤكد الباحثون على تعقيد تقييم حجم ومشاركة المشاركين في هذه العمليات بدقة، مشيرين إلى أن العديد من الأرقام المبلغ عنها قد لا تعكس الطبيعة الحقيقية للمشاركة بسبب الادعاءات الوقائية من المحتالين المدانين. يهدف القسم إلى تقديم فهم دقيق لنظام الاحتيال، موضحًا من خلال الأرقام التي تصنف عمليات الاحتيال ومشاركيها.
المناقشة
يوفر قسم المناقشة في الورقة نظرة شاملة على الأنواع المختلفة من الاحتيال، مع التركيز بشكل خاص على الاحتيالات التي يرتكبها فاعلون خارجيون تستهدف الأفراد والمنظمات. يصنف الاحتيالات إلى عدة أنواع، بما في ذلك احتيال استثمار المستهلك، احتيال التوظيف، واحتيال الهوية، مشيرًا إلى أعمال Beals وآخرين (2015) وButton وCross (2017). يتم تسليط الضوء على انتشار الاحتيال، مع تحليل عبر البلدان يكشف عن معدلات الضحايا تتراوح من 31% في الولايات المتحدة إلى 8% في اليابان، مما يؤدي إلى تقدير 228 مليون ضحية على مستوى العالم من 2021 إلى 2023. التأثير المالي مذهل، حيث تتجاوز الخسائر تريليون دولار ونسبة ضئيلة فقط من المحتالين يتم القبض عليهم.
يستكشف القسم أيضًا تصنيفات المحتالين، مميزًا بين المحتالين الأفراد، والمجموعات الصغيرة، وكيانات الجريمة المنظمة الأكبر. يعمل المحتالون الأفراد، المشار إليهم بـ “الشياطين”، غالبًا بمفردهم أو في مجموعات صغيرة جدًا، بينما تمثل “الغورغونات” مجموعات صغيرة تصل إلى عشرة أفراد يتعاونون في الاحتيالات. تتكون المجموعات الأكبر، المسماة “الأوغاد”، من 10 إلى 50 عضوًا، و”العمالقة” و”العمالقة الضخمة” تشمل منظمات أكبر، مع أدلة على عمليات تشمل مئات إلى آلاف المحتالين. تؤكد الورقة على التخصص داخل هذه المجموعات، حيث يتم تحديد الأدوار لاستهداف الضحايا، والمبيعات، وغسل الأموال، مما يعكس نهجًا منظمًا يشبه الأعمال المشروعة. يبرز هذا النظام المعقد من الاحتيال الحاجة إلى أبحاث مستهدفة واستراتيجيات تدخل لمكافحة التهديد المتزايد للاحتياج على مستوى العالم.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2026.100825
Publication Date: 2026-02-25
Author(s): Mark Button et al.
Primary Topic: Wildlife Conservation and Criminology Analyses
Overview
This study investigates the adaptive characteristics of the global scamming ecosystem by developing a novel typology that categorizes scam operations based on their size and organizational structure. Through qualitative and case study analyses, the research identifies five distinct categories of scammers: “Demons,” “Gorgons,” “Ogres,” “Behemoths,” and “Mega Behemoths.” These categories range from individual perpetrators to large, complex organizations with international operations. The findings emphasize that the effectiveness and resilience of scam operations are influenced by factors such as organizational size, specialization, and the involvement of corrupt actors.
Additionally, the research reveals that scam operations exhibit adaptive processes similar to legitimate business practices, including role specialization and strategic hierarchical organization. The study underscores the evolutionary nature of scams, highlighting the development of more effective methods for executing and delivering scams. By providing a foundational understanding of these dynamics, the paper offers a framework for implementing targeted and flexible strategies, as well as fostering robust international cooperation. It also stresses the necessity for ongoing interdisciplinary collaboration to effectively combat these evolving threats.
Introduction
The introduction of this research paper outlines the evolution of the global scamming ecosystem into a complex, multi-billion-pound industry, characterized by a diverse array of actors ranging from individuals engaged in subsistence fraud to large-scale enterprises generating significant profits. This ecosystem exhibits organizational structures and specialized roles akin to legitimate industries, a phenomenon described as “industrialisation.” The adaptive nature of scam operations, driven by factors such as law enforcement pressure and technological advancements, reflects an evolutionary process similar to natural selection, resulting in a dynamic landscape of scamming tactics.
Despite the substantial implications of this ecosystem, comprehensive research remains limited. This study aims to fill this gap by proposing a typology that categorizes scam operations based on size and organizational structure, from small local scams to complex multinational enterprises. Additionally, it introduces the concept of “evolutionary fraud,” emphasizing the adaptive strategies employed by scammers in response to external pressures. The paper also addresses the role of corruption in sustaining these operations, highlighting how corrupt actors within legitimate sectors complicate efforts to combat fraud. Furthermore, it explores cultural dimensions of scamming, particularly in West Africa, where local beliefs intertwine with fraudulent practices. The study ultimately seeks to enhance understanding of the global scamming ecosystem and advocates for culturally sensitive prevention strategies and international cooperation to tackle these evolving threats.
Methods
In this section, the researchers detail the methodology employed in their investigation of fraudsters in Nigeria, Ghana, and India. The study began with a comprehensive literature review, leading to the creation of a database comprising 97 fraudsters who had been convicted, indicted, or interviewed by journalists. This database aimed to capture key types of fraudsters and their diversity, rather than exhaustively cataloging all cases, which would have been impractical and less informative. The researchers intentionally excluded redundant cases of similar profiles, particularly in Nigeria, where the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) annually publishes thousands of similar low-level romance scam cases.
The project also involved interviews with a diverse range of stakeholders, including law enforcement, government officials, academics, and even fraudsters themselves, adhering to ethical protocols throughout the data collection process. The findings highlight the varying sizes and organizational structures of fraud operations, which were classified using a business size framework. This typology ranges from individual scammers to large enterprises conducting fraud on an industrial scale. The researchers emphasize the complexity of accurately assessing the size and involvement of participants in these operations, noting that many reported figures may not reflect the true nature of involvement due to protective claims by convicted fraudsters. The section aims to provide a nuanced understanding of the scam ecosystem, illustrated through figures that categorize fraud operations and their participants.
Discussion
The discussion section of the paper provides a comprehensive overview of the various types of fraud, particularly focusing on scams perpetrated by external actors targeting individuals and organizations. It categorizes scams into several types, including consumer investment fraud, employment fraud, and identity fraud, referencing the work of Beals et al. (2015) and Button and Cross (2017). The prevalence of fraud is highlighted, with a cross-country analysis revealing victimization rates ranging from 31% in the USA to 8% in Japan, resulting in an estimated 228 million victims globally from 2021 to 2023. The financial impact is staggering, with losses exceeding $1 trillion and only a minuscule percentage of scammers being apprehended.
The section further explores the typologies of scammers, distinguishing between individual fraudsters, small groups, and larger organized crime entities. Individual scammers, referred to as “Demons,” often operate alone or in very small groups, while “Gorgons” represent small groups of up to ten individuals who collaborate in scams. Larger groups, termed “Ogres,” consist of 10 to 50 members, and “Behemoths” and “Mega Behemoths” encompass even larger organizations, with evidence of operations involving hundreds to thousands of scammers. The paper emphasizes the specialization within these groups, where roles are delineated for victim targeting, sales, and money laundering, reflecting a structured approach akin to legitimate businesses. This intricate ecosystem of fraud underscores the need for targeted research and intervention strategies to combat the growing threat of scams globally.