الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: الجريمة المالية
-
جوانب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في التمويل الجماعي على مثال بولندا Aspects of money laundering and terrorist financing (AML/CFT) risks in crowdfunding on the example of Poland
2026 | المؤلف: Krzysztof Łusiakowski وآخرون | المجلة: Management | المجال: نظم معلومات الإدارة (Management Information Systems)تناقش هذه القسم نقاط الضعف في التمويل الجماعي ضمن السوق المالية، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). يبرز أن الخصائص الفريدة لمنصات التمويل الجماعي تجعلها عرضة لهذه المخاطر، مما يستلزم تدقيقًا دقيقًا وتنظيمًا لتخفيف الانتهاكات المحتملة. تؤكد النتائج على أهمية تنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل الجماعي لحماية…
-
سوء سلوك البنوك: تأثير الردع لحوكمة الدول وتفاعل العملاء Bank misconduct: The deterrent effect of country governance and customer reaction
2026 | المؤلف: Alessandro Carretta وآخرون | المجلة: Journal of Banking & Finance | المجال: التمويل (Finance)تستخدم هذه الدراسة قاعدة بيانات خاصة تضم 251 عقوبة ضد 109 بنكًا أوروبيًا من 2009 إلى 2019 لاستكشاف العلاقة بين فعالية الحوكمة على مستوى الدولة وسوء سلوك البنوك. يستخدم المؤلفون منهجيات probit وتأثيرات ثابتة على اللوحات لإظهار أن الحوكمة الفعالة تعمل كردع لسوء سلوك البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تحقق البحث في تأثير سوء السلوك المكتشف…