الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: المعاملات عبر الحدود

جوانب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في التمويل الجماعي على مثال بولندا Aspects of money laundering and terrorist financing (AML/CFT) risks in crowdfunding on the example of Poland

2026 | المؤلف: Krzysztof Łusiakowski وآخرون | المجلة: Management | المجال: نظم معلومات الإدارة (Management Information Systems)

تناقش هذه القسم نقاط الضعف في التمويل الجماعي ضمن السوق المالية، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). يبرز أن الخصائص الفريدة لمنصات التمويل الجماعي تجعلها عرضة لهذه المخاطر، مما يستلزم تدقيقًا دقيقًا وتنظيمًا لتخفيف الانتهاكات المحتملة. تؤكد النتائج على أهمية تنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل الجماعي لحماية…