الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: غسل الأموال
-
فحص المسارات المالية للاحتيالات عبر الإنترنت واختيارات غسيل الأموال للمجرمين الإلكترونيين
2026 | المؤلف: Luuk Bekkers وآخرون | المجلة: European Journal on Criminal Policy and Research | المجال: نظم المعلومات (Information Systems)تستكشف هذه الدراسة الأبعاد المالية للجريمة الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على الاحتيال عبر الإنترنت والأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لإخفاء العائدات غير المشروعة. باستخدام بيانات من 15 تحقيقًا شرطيًا مكتملًا في هولندا، تطبق البحث إطار عمل لسيناريو الجريمة المالية لتحليل التكتيكات المستخدمة من قبل الجناة. تشير النتائج إلى أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون موارد متنوعة،…
-
التحديات القانونية والتنظيمية في معالجة الجرائم عالية التقنية في قطاع البنوك: تطوير إطار لتقييم مخاطر الأمن السيبراني في فيتنام
2026 | المؤلف: Luong Vu Bui | المجلة: Journal of Banking Regulation | المجال: علم الاجتماع والعلوم السياسية (Sociology and Political Science)تقدم ورقة البحث إطار تقييم شامل لمخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية مصمم خصيصًا لقطاع البنوك في فيتنام، مع معالجة التحديات التي تطرحها الجرائم عالية التقنية التي أصبحت متزايدة عبر الحدود وتعتمد على البيانات. يدمج الإطار أدوات تنظيمية ملزمة – مثل قوانين الأمن السيبراني وأحكام مكافحة غسل الأموال (AML) – في معايير التحكم التشغيلي، مما يضمن…