الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: مكافحة غسل الأموال
-
الشبكات العصبية للكشف عن الاحتيال المالي في الوقت الحقيقي NEURAL NETWORKS FOR REAL-TIME FINANCIAL FRAUD DETECTION
2026 | المؤلف: Deborah Natany Otoni Oliveira | المجلة: Journal International Review of Research Studies | المجال: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)إن تسارع الرقمنة في الخدمات المالية جعل الاحتيال تهديدًا عالميًا منهجيًا، مع تقديرات للخسائر السنوية تصل إلى 485.6 مليار دولار في عام 2023. لقد أثبتت طرق الكشف التقليدية المعتمدة على القواعد والإحصائيات أنها غير كافية لمواجهة هذا التحدي. يجري هذا المقال مراجعة أدبية مفاهيمية سردية تستكشف كيف تقوم هياكل الشبكات العصبية بإحداث ثورة في الكشف…
-
جوانب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في التمويل الجماعي على مثال بولندا Aspects of money laundering and terrorist financing (AML/CFT) risks in crowdfunding on the example of Poland
2026 | المؤلف: Krzysztof Łusiakowski وآخرون | المجلة: Management | المجال: نظم معلومات الإدارة (Management Information Systems)تناقش هذه القسم نقاط الضعف في التمويل الجماعي ضمن السوق المالية، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). يبرز أن الخصائص الفريدة لمنصات التمويل الجماعي تجعلها عرضة لهذه المخاطر، مما يستلزم تدقيقًا دقيقًا وتنظيمًا لتخفيف الانتهاكات المحتملة. تؤكد النتائج على أهمية تنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل الجماعي لحماية…
-
الأطر القانونية لتطبيقات البلوكشين: دراسة مقارنة مع تداعيات على الابتكار في أوروبا Legal frameworks for blockchain applications: a comparative study with implications for innovation in Europe
2026 | المؤلف: Francisco von Hafe وآخرون | المجلة: Frontiers in Blockchain | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي والتمويل العام (General Economics, Econometrics and Finance)يوفر قسم ورقة البحث نظرة عامة على المشهد التنظيمي لتكنولوجيا البلوكشين عبر ستة ولايات قضائية أوروبية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها طبيعتها اللامركزية على الأطر القانونية التقليدية. تحدد الدراسة الفجوات التنظيمية الكبيرة في تصنيف الأصول، والضرائب، وحماية المستهلك، والتي تتفاقم بسبب الأساليب المتباينة بين الولايات القضائية. على وجه الخصوص، تقارن بين المنظمين المتخصصين…